От обвинението съобщават, че е започнато досъдебно производство от Комисия за противодействие на корупцията (КПК) за съществуване на организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел да върши контрабанда, изпиране на пари и корупционни престъпления, в която вземат участие и длъжностни лица, заемащи публична длъжност, както и с оглед данни за длъжностни престъпления.
Първите действия по разследване са извършени от органите на Комисията в условията на неотложност въз основа на информация, получена от Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).
ДАНС атакува митничарски имоти в Свиленград и на бивш шеф на ИАРА в Хасково
Софийска градска прокуратура е уведомена за образуваното досъдебно производство на 3 април и незабавно е поела ръководството и надзора върху разследването.
В хода на разследването са извършени 30 претърсвания и изземвания в частни домове, служебни помещения и моторни превозни средства. Приобщени са множество веществени доказателства – мобилни телефони, документи, бележки, тефтери със записки, компютри, голяма сума пари в различна валута, 1501 мастербокса (15 010 000 къса цигари) и др. Всички протоколи за извършени действия по разследване са внесени от Прокуратурата в Софийски градски съд с искане за одобрението им. Разпитани са свидетели.
В резултат на съвместната и координирана работа на СГП, КПК и ДАНС и след преценка на събраните по делото доказателства, СГП привлече четири лица. Това са хасковлиите Марин Димитров, известен с прозвището Иарата, синът му Стефан Димитров, шефката на Агенция „Митници“ Петя Банкова и обвиняем с инициали Н.Н., зад които се предполага, че се крие Николай Николов – Паскал.
Преди малко стана ясно, че задържаните трима свиленградчани- бивши митничари, са освободени.
Обвинението срещу тях е за участие в организирана престъпна група, съществувала от м. юни 2022 г. до 03.04.2024 г., като групата е създадена с користна цел и с цел да се извършват престъпления против митническото и акцизното законодателство, както и корупционни престъпления. Според събраните до момента доказателства в групата участва и лице, заемащо публична длъжност в Агенция „Митници“. За посоченото престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода за срок от три до десет години.
Четиримата обвиняеми са задържани с прокурорско постановление за срок до 72 часа.
Предстои на 6 април да бъде внесено искане за вземане спрямо обвиняемите на мярка за неотклонение задържане под стража.
